В условиях, когда коллектив компании становится объектом хищений, возникает риск причинения материального ущерба и подрыва репутации в глазах партнёров. Чтобы предотвратить снижение скорости развития бизнеса и обеспечить его прогрессирование, необходимо провести корпоративное расследование.

Рассмотрим алгоритм его проведения, но прежде обратимся к теоретической основе.

Какие виды хищений существуют?

- Кражи готовой продукции.
- Воровство наличных денежных средств.
- Хищение с использованием инновационных технологий.
- Аферы с «откатами».
- Мошенничество в сфере инвестиций.
- Изощрённые методы получения несанкционированной прибыли в ходе строительных проектов.
- «Слив» клиентских баз конкурентам за вознаграждение.
- Ведение параллельного бизнеса.

Как выявить виновных?

В процессе поиска лиц, причастных к хищению, необходимо учитывать ряд нюансов.

Необходимо предпринять все меры, чтобы сотрудники не заподозрили о проведении внутреннего мониторинга. В случае если информация всё же станет известна коллективу, следует разработать легенду, объясняющую цель проверки. Это позволит предотвратить попытки злоумышленника нейтрализовать результаты своей деятельности и скрыть важные для следствия факты.

Важно провести мероприятие оперативно, чтобы у нарушителя не было возможности повлиять на результаты.

Особое внимание следует уделить штату сотрудников. Если среди них есть люди, материальное положение которых не соответствует уровню их доходов, необходимо провести тщательную проверку. Наличие несанкционированных активов, хотя и не является прямым доказательством, может служить косвенным подтверждением.

Необходимо проанализировать связи сотрудников с контрагентами и выявить, не проявлял ли кто-либо из них повышенного интереса к выбору определённого поставщика.

Следует создать условия для общения сотрудников с контрагентами через корпоративные коммуникационные инструменты.. Проведите тщательный анализ содержимого электронной почты сотрудников, уделяя особое внимание тем, кто использует сторонние почтовые сервисы.

Оцените, насколько добросовестно выполняются обязательства по подписанным контрактам со стороны контрагентов. В идеале объём оплаченных товаров или услуг должен соответствовать фактическому исполнению, указанному в документах. В случае выявления несоответствий, необходимо установить причины возникновения данной ситуации.

Проведите детальный анализ видеозаписей, фиксирующих присутствие сотрудников на рабочем месте. Отмечайте время их прихода и ухода. Обратите внимание на случаи, когда сотрудники остаются на работе в ночное время.

Проведите беседы с сотрудниками, изъявившими желание уволиться. Используйте полиграф, получив согласие на его применение от сотрудников.

Всю информацию, связанную с рабочей деятельностью, необходимо тщательно документировать.